Por decisión de D. Etienne Christian Pierre Strijp, representante persona física de “Heineken International BV”, Administrador Único de “Heineken España, Sociedad Anónima”, adoptada el día 31 de marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, Avda. de Andalucía, número 1, el próximo día 29 de junio de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, por falta de quórum, el día siguiente, 30 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos que comprende el siguiente:
Orden del día:
- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad (junto con el estado de información no financiera), correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
- Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
- Tercero.- Reelección de Auditores de Cuentas.
- Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta.
- Quinto.- Ruegos y preguntas.
- Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Derecho de asistencia y representación
De conformidad con el Artículo 8º de los Estatutos Sociales vigentes, sólo tendrán derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas propietarios de ciento cuarenta y cinco, o más, acciones, que figuren inscritas a su nombre en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días, al menos, de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Los señores accionistas que posean un número de acciones inferior al requerido, podrán agruparse a los efectos de alcanzar la cifra necesaria, designando, entre ellos, el que vaya a concurrir a la Junta General.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos por los Artículos 184 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar que el Acuerdo de convocatoria de esta Junta General ha sido adoptado por el Administrador Único de la Sociedad.
Sevilla, 23 de mayo de 2023.