Por decisión de D. Richard Weissend, representante persona física de “Heineken International BV”, Administrador Único de “Heineken España, Sociedad Anónima”, adoptada el día 27 de abril de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, Avda. de Andalucía, número 1, el próximo día 11 de junio de 2018,a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, por falta de quórum, el día siguiente, 12 de junio de 2018, en el mismo lugar  y hora, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos que comprende el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.-    Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.-    Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Tercero.-   Reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.-     Otorgamiento de facultades expresas para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta.

Quinto.-     Ruegos y preguntas.

Sexto.-     Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

 

DERECHO DE INFORMACIÓN

En cumplimiento de lo establecido enel Artículo 197.1 y 2, de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la  Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Igualmente, se informa que, de acuerdo con el Artículo 272.2 de la citada Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

 

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

De conformidad con el Artículo 8º de los Estatutos Sociales vigentes, sólo tendrán derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas propietarios de ciento cuarenta y cinco, o más, acciones, que figuren inscritas a su  nombre en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días, al menos, de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Los señores accionistas que posean un número de acciones inferior al requerido, podrán agruparse a los efectos de alcanzar la cifra necesaria, designando, entre ellos, el que vaya a concurrir a la Junta General.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar  en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos por los Artículos 184 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar que el Acuerdo de convocatoria de esta Junta General  ha sido adoptado por el Administrador Único de la Sociedad.

 

Sevilla, 2 de mayo de 2018.

Richard Weissend

Persona Física Representante de Heineken International BV, Administrador Único de la Sociedad

Convocatoria Junta General de Accionistas